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滨海娱乐场注册|北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书
2019-12-24 17:36:04   浏览次数:4907次

滨海娱乐场注册|北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书

滨海娱乐场注册,鲁国峰古字[2019]a0466

致:烟台中冲食品有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《律师事务所证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)和烟台中冲食品有限公司章程(以下简称《中冲股份》)的有关规定。北京国丰律师事务所(以下简称“本所”)指派律师出席了2019年中重股份公司第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”),并出具了本法律意见书。

我们的律师已经按照《股东大会规则》的要求,对本次股东大会(以下简称“检查”)的真实性和合法性进行了检查和验证,并出具了法律意见。本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,否则我们的律师将承担相应的法律责任。

本法律意见仅用于本次股东大会。我们的律师同意将本法律意见与本次股东大会的其他信息披露材料一并公布,并依法对本法律意见承担相应责任。

根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神,本所律师对本次股东大会的相关文件和相关事实进行了审查,并出具以下法律意见:

一、召开股东大会的程序

经审议,本次股东大会决定于2019年8月23日由中重股份第二届董事会第二十三次会议召开。2019年8月26日,中冲食品有限公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券报》、《聚潮信息网》上发布了《烟台中冲食品有限公司关于第二届董事会第二十三次会议决议的通知》和《烟台中冲食品有限公司关于2019年召开第二次特别股东大会的通知》。上述公告说明了股东大会的时间和地点,并说明了股东亲自或代理出席股东大会并行使表决权的权利,以及会议的表决方式、有权出席会议的股东的记录日期、出席会议的股东的登记方式、联系地址和联系人等。同时,公告列出本次股东大会拟审议的事项,并充分披露了相关提案的内容。

股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。股东大会现场会议将于2019年9月11日星期三下午14: 30在中冲股份会议室举行。会议将由郝中立主席主持。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月11日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深交所互联网系统投票的具体时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00之间。

经审查,中重股董事会根据《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中重股章程的相关规定召开本次股东大会,并充分披露本次股东大会审议的提案内容。本次股东大会的时间、地点和内容与会议通知中的相关内容一致。本所律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和中重股章程的规定。

二.股东大会召集人和出席人的资格

经中重股第二届董事会第二十三次会议审议,决定召开本次股东大会并发布公告。本次股东大会的召集人是中重股董事会。

经审核,出席股东大会现场会议并通过互联网投票的股东及其授权代理人总数为11人,代表118,697,541股,占中国宠物总股本的69.8219%。出席股东大会现场会议的还有交易所的董事、监事、部分高级管理人员和律师。

经审查,我方律师认为本次股东大会召集人及与会人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中重股章程的规定,且资格合法有效。

三.股东大会的表决程序和表决结果

经审查,本次股东大会审议表决的事项为中重股份公布的会议通知中所列提案。出席本次股东大会的股东没有提出任何新的提案。投票情况如下:

1.审议通过《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》

投票结果:批准股份118,669,131股,占股东大会有表决权股份总数的99.9761%。反对28,410股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0239%;0股弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

综上所述,我行律师认为本次股东大会的表决程序和结果符合法律、行政法规、规范性文件和中重股章程的规定,合法有效。

Iv .结论性意见

综上所述,我行律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合相关法律、法规、规范性文件和中重股章程的规定。本次股东大会召集人和与会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方式符合有关法律、法规、规范性文件和中重股章程的规定,表决结果合法有效。

该法律意见一式两份。

负责人

张立国

北京国峰律师事务所律师

郑超

孙继根

2019年9月11日